Direktorat Penegakan Hukum (ED) India sedang menyelidiki produsen smartphone Cina Vivo atas pencucian uang. Pemeriksaan dilakukan di 40 lokasi.
“Pencarian sedang dilakukan di tempat-tempat terkait Vivo dan distributornya di Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Jammu dan Kashmir serta beberapa negara bagian selatan,” kata sumber tersebut seperti dikutip dari Indian Express, Rabu (6/7).
Sumber mengatakan kasus itu didasarkan pada Laporan Informasi Pertama (FIR) yang diajukan oleh Sayap Pelanggaran Ekonomi (EOW) Kepolisian Delhi terhadap dealer Vivo di Jammu dan Kashmir bulan lalu. Ini terkait dugaan pemalsuan dokumen identitas oleh dua pemegang saham perusahaan China tersebut.
ED menduga dugaan pemalsuan itu dilakukan untuk pencucian uang dengan menggunakan perusahaan cangkang.
“Kami menemukan bahwa banyak perusahaan cangkang dijalankan di India oleh perusahaan China. Semua ini digunakan untuk mencuci uang,” kata seorang pejabat senior ED.
Seorang juru bicara Vivo mengatakan perusahaan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memberikan semua informasi yang diperlukan. “Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, kami berkomitmen untuk sepenuhnya mematuhi hukum,” katanya dalam siaran pers.
Pada tahun 2020, polisi Meerut mendaftarkan kasus penipuan terhadap Vivo karena lebih dari 13.500 ponsel yang diproduksi diduga memiliki nomor IMEI atau International Mobile Equipment Identity yang sama.
IMEI adalah kode 15 digit unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat.
Pada tahun 2017, Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) mengeluarkan pemberitahuan yang mengarahkan semua perusahaan manufaktur smartphone untuk memastikan IMEI yang unik. Pemerintah memvonisnya tiga tahun penjara karena tidak mematuhinya.
Vivo adalah salah satu dari lima penjual gadget teratas di India. Pangsa pasarnya di Bollywood adalah 15 persen pada kuartal pertama, menurut data Counterpoint.
Vivo berada di urutan keempat, setelah Xiaomi, Samsung dan Realme.
Menurut data Counterpoint, Vivo adalah pabrikan teratas perangkat berkemampuan 5G di segmen menengah, atau harga produk berkisar antara Rs 10.000 – Rs 20.000 per kuartal I. Rata-rata pengguna menyukai Vivo T-Series.
Penyelidikan pencucian uang adalah kasus besar kedua yang didaftarkan oleh ED terhadap perusahaan ponsel China tersebut. Sebelumnya, pihak berwenang mendakwa Xiaomi terkait dugaan transfer ilegal mata uang asing yang melanggar Undang-Undang Pengelolaan Valuta Asing (FEMA).
Pada bulan April, ED menyita Rs 5.551,27 crore milik Xiaomi Technology India Private Limited di bawah ketentuan FEMA. Xiaomi India adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh grup Xiaomi yang berbasis di China.
Menurut ED, uang yang disita ada di rekening bank perusahaan. ED juga menginterogasi Wakil Presiden Xiaomi Global Manu Kumar Jain.
ED mengatakan Xiaomi mulai beroperasi di India pada 2014 dan memulai pengiriman uang sejak 2015. Perusahaan telah mentransfer mata uang asing yang setara dengan INR 5.551,27 crore ke tiga entitas berbasis mata uang asing, termasuk satu entitas grup Xiaomi, atas nama royalti.
“Jumlah royalti yang sangat besar dikirim atas perintah entitas grup induk mereka di China. Jumlah yang dikirim ke dua entitas lain yang tidak terkait yang berbasis di AS juga untuk kepentingan entitas utama grup Xiaomi,” kata ED.